Sprzedaż odzieży na portalu społecznościowym bez rejestracji działalności gospodarczej
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (DUCS) wykryli nielegalną działalność handlową prowadzoną w internecie. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że sprzedający za pośrednictwem znanego portalu społecznościowego oferował do sprzedaży nową odzież damską.
Towar – w większości zakupiony na terytorium Włoch – sprzedawany był w Polsce, innych państwach Unii Europejskiej (UE) oraz poza UE. Zamówienia były realizowane głównie za pośrednictwem firm kurierskich.
Ponad 36 tys. transakcji i ukrywanie obrotu
Eksperci ustalili, że sprzedawca nie zarejestrował działalności gospodarczej. Aby ukryć skalę prowadzonego handlu, korzystał z rachunków bankowych należących do osób trzecich – w tym członków swojej rodziny. Na wskazane konta wpłynęły środki stanowiące zapłatę za sprzedany towar w wysokości ponad 9,6 mln zł, w ramach 36 590 transakcji.
Podatek VAT do zapłaty i zabezpieczenie majątku
W wyniku kontroli celno-skarbowej ustalono, że doszło do zaniżenia zobowiązania w podatku VAT w kwocie ponad 1,7 mln zł z tytułu sprzedaży towarów. Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczono nieruchomość, ruchomości oraz gotówkę w wysokości 1 mln zł.
Napisz komentarz
Komentarze