W celu rozwiania wątpliwości i poznania odpowiedzi na nurtujące pytania warto udać się po profesjonalne doradztwo prawne, takie jak np. tgc.eu.
Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Jak podają informacje rządowe, w spółkach gospodarczych beneficjentem rzeczywistym są akcjonariusze lub udziałowcy, którzy posiadają więcej niż 25% liczby udziałów. Są to także osoby dysponujące powyżej 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki oraz osoby, które sprawują kontrolę nad spółką i posiadają więcej niż 25% liczby udziałów lub akcji. W sytuacji braku możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego w spółce jest nim osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki.
W jakim celu powstał Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?
Rejestr został wprowadzony po to, aby przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy, a także finansowaniu terroryzmu. Jest on całkowicie jawny, publiczny i ogólnodostępny, dlatego uniemożliwia ukrywanie tożsamości osobom prowadzącym nieprzejrzystą działalność. Korzystanie z rejestru jest bezpłatne.
Jakie informacje należy zgłosić?
Informacje, które należy zgłosić w ramach Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, dzielimy na dwie grupy: informacje na temat podmiotu oraz informacje zawierające dane beneficjenta rzeczywistego. Pierwsza grupa zawiera nazwę firmy, formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS oraz numer NIP. Druga, dotycząca beneficjent rzeczywistego, powinna zawierać jego imię i nazwisko, obywatelstwo, kraj zamieszkania oraz numer PESEL lub datę urodzenia oraz informacje na temat uprawnień, które posiada, lub charakteru i wielkości udziału. Brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego może skutkować karą w wysokości do 1 mln złotych.
(tekst sponsorowany)
Napisz komentarz
Komentarze