W dniach 14-15 października 2025 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Śląskiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wraz z funkcjonariuszami innych państw Unii Europejskiej, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policji oraz Straży Ochrony Kolei rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Śledztwo prowadzone było we współpracy i koordynacji przez Prokuraturę Europejską.
Międzynarodowa współpraca
Jak ustalono grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów i popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz prania brudnych pieniędzy. Dochodzenia w sprawie były prowadzone w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach.
Metody działania
Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów. Uszczuplenia podatkowe w całej Europie m.in. na terytorium Polski, Belgii i Niderlandów sięgają prawie 50 mln EUR.
Przeszukania lokalizacji i zatrzymanie podejrzanych
Służby przeszukały 22 lokalizacje na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentacje księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych, środki odurzające w postaci suszu marihuany. Zatrzymano 4 osoby - obywatele Polski. Śledczy i służby celne zatrzymały kolejnych sprawców w innych krajach, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowania na terytorium Niderlandów oraz Belgii. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Napisz komentarz
Komentarze